Informaţiile apar în mai multe documente prin care procurorii au cerut instanţei prelungirea mandatelor de arestare preventivă pentru brokerii şi falsificatorii implicaţi în reţea.
Un operator din Portul Constanţa l-a reclamat acum aproape 10 ani pe Mihai Stan (liderul reţelei anchetate de DIICOT) că i-a trimis vagoane încărcate mai mult cu pietre, decât cu deşeuri feroase.
Afaceristul a fost achitat de curând în dosar, pe motiv că procurorii nu au dovedit că Mihai Stan a intenţionat să-şi înşele partenerii de afaceri. În 2007, Stan figurează la DNA drept contractat fraudulos de leasinguri în valoare de un milion de euro la o companie la care manager era Adrian Lisandru, director BRD, subordonat al vicepreşedintelui Claudiu Cercel-Duca - inculpat de DIICOT în dosarul fraudelor cu credite.
Adrian Lisandru a fost şi el chemat să depună mărturie despre modul în a ajuns în analiza unei sucursale a băncii pe care o conduce un dosar de creditare pe care il înmânase generalul Dragoş Dianconescu, fost şef al serviciului Argus, arestat preventiv în acest caz.
"Mai mult decât atât, martorul Adrian Lisandru arată că în 2007 acelaşi Dragoş Diaconescu i l-a prezentat pe Stan Mihai ca fiind un om de afaceri. Urmare a acestei intermedieri inculpatul Stan Mihai a indus în eroare reprezentanţii societăţii la care lucra în acel moment Adrian Lisandru, achiziţionând în sistem leasing mai multe camioane care nu au fost achitate." se arată în motivarea Tribunalului Bucureşti
Mihai Stan este din Sinteşti, are 35 de ani şi a trecut, în 10 ani, de la înşelăciuni cu fier vechi, la fraude cu credite şi fonduri UE. Stan Mihai susţine că este neşcolarizat, dar că are o memorie bună şi înţelege peste medie mecanismele financiare.
