Noi măsuri pentru prevenire şi combatere a spălării banilor pe piata de capital

Ca urmare a adoptării de către Guvernul României a ordonanţei de modificarea şi completarea a legii pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, CNVM a elaborat un nou proiect  de regulament.

Astfel, entităţile reglementate sunt obligate să aplice măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei în toate situaţiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor  sau de finanţare a actelor de terorism.

Potrivit Comisiei, principalele modificări vizează ridicarea pragului de raportare a depunerilor/retragerilor de numerar de la 10.000 euro la 15.000 euro; prelungirea termenului de raportare a depunerilor/retragerilor mari de numerar de la 24 ore la 10 zile lucrătoare şi introducerea noţiunii de „persoane expuse politic”.

Lidia Focşan, corespondent The Money Channel la BVB