Pe măsură ce sumele venite de la Uniunea Europeană cresc, şi fraudele se înmulţesc! Departamentul de Luptă Antifraudă a descoperit, pe primul semestru al lui 2008, 25 de indicii de fraudă în cheltuirea banilor europeni. Anul trecut, în aceeaşi perioadă, erau 20. Tot DLAF a identificat în doar şase luni 9 cazuri de nereguli. În 2007 au fost doar patru. Cele mai multe probleme sunt legate de programul PHARE, acolo unde sunt alocaţi bani pentru cooperare transfrontalieră, infrastructură mare şi achiziţii de utilaje pentru IMM-uri.

2008 a dat drumul şi anchetelor legate de fondurile de post-aderare. Potrivit reprezentanţilor DLAF, sunt în derulare controale privind modul de obţinere a plăţilor directe de către fermieri pentru terenurile pe care le exploatează. Pentru a da în vileag frauda este un drum anevoios. Şi mai greu este însă de recuperat banii. Eroarea se identifică la nivelul autorităţii de management şi este raportată la cea de certificare şi plăţi. Există un mecanism de verificare la faţa locului şi de analiză financiară pentru a estima paguba.

Potrivit statisticilor DNA, de la începutul anului şi până acum au fost trimise în judecată 58 de persoane, cercetate în 22 de dosare. Numai beneficiarii fondurilor PHARE au reuşit să păgubeacă statul cu aproximativ 2,3 milioane de euro.