EXCLUSIV MONEY.RO: Numele fostului boss al cazinoului de la Marriott, în rețeaua fraudelor de la BRD

Referatul procurorilor DIICOT prin care s-a cerut arestarea câtorva directori din BRD, evaluatori, notari și oameni de afaceri pentru fraude bancare de zeci de milioane de euro, scoate la lumină nume mult mai grele decât afaceriști ca Marius Locic sau Vasile Creștin, anchetați și ei de procurori.

Este vorba de Amiran Dzanashivili, un om de afaceri de origine gruzino – israeliene, cunoscut pentru aventurile sale mondene cu vedete feminine de pe Dorobanți.

Pe de altă parte, surse judiciare au declarat pentru Money.ro că același Dzanashivili a controlat o bună perioadă de timp și cazinoul care își desfășura activitatea în incinta Hotelului Marriott.

 

Astfel, în lista creditelor obținute fradulos de la BRD procurori au trecut și creditul luat de firma SC New Eurodincom SRL care are sediul social în Târgoviște dar punct de lucru în București, str. Paris nr. 32, societate care are ca acționari pe SC Comvest Construct Invest (reprezentată de Dinu Bogdan Florin) și Bogdan Florin Dinu, ca persoană fizică.

Dinu este și el învinuit pentru că a aderat la grupul infracțional cercetat de procurorii DIICOT.

Despre această firmă procurorii susțin: "societatea face parte din cele controlate de membrii grupării infracționale, inclusiv de către Dinu Bogdan Florin"

 

SC New Eurodincom a obținut două milioane de euro de la BRD Dorobanți, printre cei care au semnat contractul de creditare din partea băncii aflându-se Adrian Martiș (ajuns acum după gratii), din partea firmei Florin Bogdan Dinu iar ca și garant semnează Amiran Dzanashvili în calitate de administrator SC Rainbow Two SRL.

 

Printre motivele pentru care creditul este considerat fraudulos se află și faptul că firma avea numeroase bilete la ordin refuzate la plată, iar timp de aproape un an societatea avusese interdictie de a emite CEC-uri. Mai mult, firma a continuat să aibe aceleași probleme mult după luarea creditului

 

În ceea ce privește rolul lui Amiran Dzanashivili, pentru creditul luat de firma New Eurodincom s-a pus garanție aproape 150.000 de mp de teren din Ilfov. Potrivit datelor din dosar, 80% din teren îi aparține lui Dzanashivili, personaj care era partener cu Dinu într-un proiect imobiliar.

 

Surse judiciare au explicat pentru Money.ro că Amiran Dzanashivili a plecat din România după ce afacerile sale au început să cadă, el fiind executat silit de una din bănci pentru aproape șase milioane de euro.

 

Curtea de Apel București a decis la sfârșitul săptămânii trecute arestarea lui Adrian Martiș și Andrei Nanu, ambii directori în BRD, a afaceristului Andrei Suditu – unul din apropiații lui Vasile Creștin – anchetat și el în dosar, și a Claudiei Peter, consilier de clientelă în BRD pentru implicarea lor în fraudarea BRD cu zeci de milioane de euro.