O grupare infracţională transnaţională organizată a introdus în România ţigări de peste 500.000 euro

"Operaţiunea a debutat cu efectuarea simultană a unui număr de 17 percheziţii pe raza mai multor localităţi din judeţul Suceava", conform unui comunicat de presă.   

 Pe baza monitorizării activităţilor infracţionale, anchetatorii au stabilit că gruparea a introdus şi tranzactionat în mod ilicit  pe teritoriul vamal al României o cantitate  de peste 260.000 ţigarete de provenienţă ucraineană. Urmare a acestei activităţi, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor următoarele bunuri 79.870 pachete ţigarete de provenienţă ucraineană, 149.520 lei, 4030 euro şi 200 dolari, două autoturisme, un binoclu, două staţii de emisie recepţie „Cobra", două laptop-uri, înscrisuri cu valoare probatorie în cauză, 3 telefoane mobile şi 34 cartele SIM.

În urma acţunii procurorilor DIICOT, au fost reţinute cinci persoane, pentru care, ulterior, s-a pus ţn mişcare acţiunea penală.

Tribunalul Suceava a emis mandate de arestare pe o perioadă de 29 zile, pentru cinci dintre inculpaţi, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că, începând cu luna decembrie 2008, au pus bazele unei grupări infracţionale organizate cu caracter transnaţional laturi de alte persoane neidentificate - cetăţeni români şi ucraineni - având ca scop săvârşirea de infracţiuni de contrabandă cu ţigări de provenienţă ucraineană şi pentru contrabandă calificată, constând în aceea că, în forma de participaţie a autoratului şi complicităţii, în realizarea unei rezoluţii infracţionale unice, au trecut peste frontiera de stat a României diferite cantităţi de ţigări de provenienţă ucraineană cu scopul valorificarii in interes propriu.

În cadrul grupării, trei dintre inculpaţi şi-au asumat rolul de cărăuşi, depozitari şi valorificatori ai ţigărilor de contrabandă, în timp ce un altul avea sarcina de a transporta şi depozita marfa de contrabandă.

Al cincilea inculpat este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat si complicitate la contrabandă, în cadrul grupării, inculpatul şi-a asumat rolul de depozitar, valorificator al ţigărilor de contrabandă, cât şi supraveghetor al siguranţei căilor de comunicaţie, cu ocazia valorificării bunurilor ilicite. Documentarea activităţilor infracţionale a fost realizată de  ofiţeri de poliţie judiciară  din cadrul  IGPR, IGPF, cu sprijinul DGIPI, SSOI şi Inspectoratului General al Aviaţiei.

Numărul total al persoanelor cercetate în cauză este de 23, dintre care  cinci inculpaţi în stare de arest preventiv.

Cercetarile continuă până la stabilirea întregii situaţii de fapt.