Reprezentantii politiei spun ca frauda se desfasoara inca din anul 2007, timp in care au fost prejudiciati 300 de investitori cu o suma de cel putin doua milioane de lei.
“S-a realizat o sesizare din oficiu in urma unor date si informatii detinute de catre Brigada de Combatere a Crimei Organizate, coroborate cu anumite tranzactii suspecte pe Bursa. In total, sunt 300 de parti prejudiciate, unele dintre ele afland acest lucru chiar de la politie, in momentul in care li s-a comunicat ca le-au fost vandute aceste titluri de valoare”, a declarat pentru Business Standard Robert Radu, purtatorul de cuvant al IPJ Arges. Printre persoanele anchetate de politie sunt si sase functionari din Depozitarul Central, care au furnizat date confidentiale presupusilor infractori, acestia din urma falsificand buletinele si alte acte de identitate ale persoanelor prejudiciate. “Noi ne-am dat seama ca ceva nu este in regula inca de pe atunci (n.red. - din 2007). Am notificat CNVM si, in urma unor controale, am descoperit care erau persoanele implicate si i-am concediat. In acest moment, niciun angajat actual al Depozitarului Central nu este implicat in aceasta frauda”, a declarat Stefan Baiasu, purtatorul de cuvant al Depozitarului Central. Depozitarul Central realizeaza operatiunile de depozitare, registru pentru emitentii de valori mobiliare si pe cele de compensare-decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare. Principalul actionar al Depozitarului este BVB.
“Este vorba despre un caz din 2007, care a fost transmis de CNVM catre organele competente. La vremea respectiva, CNVM a luat masuri si a aplicat sanctiuni”, a declarat Victor Stanila, purtatorul de cuvant al CNVM. Politia cerceteaza in total 32 de suspecti in acest caz, numarul acestora putand creste pe masura ce investigatia avanseaza. “Categoric, valoarea prejudiciului poate creste in urma cercetarilor ulterioare peste suma de doua milioane de lei, si odata cu aceasta si numarul suspectilor, mai ales avand in vedere ca aceasta activitate ilegala s-a desfasurat din august 2007 pana chiar si in dimineata acestei zile (n. red. - marti)”, a mai adaugat Radu.
Pana la inchiderea editiei, procurorii nu stabilisera daca ii vor retine pe cei 12 suspecti sau daca acestia vor fi cercetati in stare de libertate. Ei risca intre 5 si 20 de ani de inchisoare pentru mai multe infractiuni, printre care spalare de bani, fals si abuz pe piata de capital. Potrivit IPJ Arges, cei 12 retinuti au intre 30 si 50 de ani. Politia a mai precizat si ca firmele de brokeraj prin intermediul carora au fost vandute actiunile nu stiau ca este vorba de o frauda.
