Parchetul European a efectuat peste 20 de percheziții în Germania și Polonia într-o anchetă privind suspiciuni de spălare de bani și criminalitate organizată, vizând presupuşi curieri de numerar legați de fraude vamale și de TVA.
Pe scurt
- EPPO, prin biroul său din München, conduce ancheta privind suspiciuni de spălare de bani și participare la criminalitate organizată.
- Peste 20 de percheziții au avut loc în landurile germane Hessa și Renania de Nord-Westfalia, precum și în Polonia.
- Suspecții ar fi conectați la o organizație criminală condusă de cetățeni chinezi, vizată în mai multe anchete EPPO pentru fraude vamale și de TVA.
- Autoritățile au ridicat dispozitive electronice, documente, trei mașini, șase ceasuri de lux, numerar și câteva kilograme de cannabis.
- Valoarea estimată a bunurilor sechestrate depășește 1,2 milioane de euro.
Parchetul European, prin biroul său din München, a coordonat peste 20 de percheziții în Germania și Polonia într-o anchetă privind suspiciuni de spălare de bani și participare la criminalitate organizată.
Perchezițiile au avut loc în landurile germane Hessa și Renania de Nord-Westfalia, precum și în Polonia. Ancheta vizează persoane suspectate că ar fi acționat ca transportatori de numerar într-o rețea folosită pentru spălarea veniturilor provenite din activități ilegale.
Potrivit anchetei, suspecții ar fi conectați la o organizație criminală condusă de cetățeni chinezi, suspectată că spală venituri provenite din fraude vamale și de TVA și că ascunde originea ilegală a acestor bani.
Organizația este suspectată că este specializată în fraude vamale și de TVA la scară largă și face obiectul mai multor anchete ale Parchetului European. Anchetatorii suspectează, de asemenea, că rețeaua mută în mod regulat milioane de euro în numerar.
Suspecții din această anchetă au fost identificați drept curieri de numerar care ar participa la o rețea Hawala. Acest tip de rețea este un canal financiar nereglementat, bazat pe brokeri de încredere și curieri care transportă sau transferă sume mari de bani, cu scopul de a spăla venituri provenite din activități ilegale.
În timpul perchezițiilor, autoritățile au verificat locuințe, sedii de firme și spații de depozitare aparținând presupuşilor curieri de numerar, pentru a obține probe privind activitățile acestora și legăturile cu organizația criminală investigată.
Autoritățile au ridicat dispozitive electronice, documente, trei mașini, șase ceasuri de lux, numerar și câteva kilograme de cannabis. Valoarea estimată a bunurilor sechestrate este de peste 1,2 milioane de euro.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Biroului Criminalistic al landului Hessa, al Biroului de Investigare a Fraudelor Fiscale din München și al Agenției pentru Securitate Internă din Polonia.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției de către instanțele competente.
Parchetul European este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.
Mandatul EPPO include fraude care implică fonduri europene, fraude transfrontaliere de TVA, corupție, spălare de bani și alte infracțiuni legate de prejudicierea bugetului Uniunii.
Cazul investigat de biroul EPPO din München arată dimensiunea transfrontalieră a anchetelor privind frauda fiscală și spălarea banilor, cu măsuri operative desfășurate în Germania și Polonia și sprijin din partea autorităților naționale competente.
