Patru cetăţeni chinezi, declaraţi indezirabili pe o perioadă de 10 ani pentru spionaj

Zheng Sizong (preşedinte al Federaţiei localităţii Taizhou - Fujian în România), Zheng You, Li Ning, Zheng Shuliang au fost declaraţi indezirabili pe o perioadă de 10 ani de Curtea de Apel Bucureşti, pentru considerente de securitate naţională.

 

Cei patru au constituit un grup organizat, cu preocupări circumscrise criminalităţii organizate, prezenţa acestora pe teritoriul ţării facilitând demersurile pe linia generării unor circuite financiare ilegale autosustenabile, cu impact direct înplanul vulnerabilizării climatului de ordine publică şi a mediului de securitate intern. Mecanismul financiar ilegal creat de cei patru cetăţeni chinezi, alcătuit din peste o mie de firme, a avut drept scop principal prejudicierea bugetului statului român, prin operaţiuni de export cu mărfuri achiţizionate "la negru", înregistrate prin mai multe societăţi comerciale, în scopul recuperării taxei pe valoare adăugată, spălare de bani, operaţiuni de import cu eludarea taxelor vamale, externalizare ilegală de fonduri, activităţi ce au fost derulate prin implicarea unor terţi.

 

Modalităţile folosite de cei patru cetăţeni chinezi constau în importul de mărfuri produse în China, folosindu-se cu precădere serviciile anumitor comisionari vamali şi cointeresarea materială a organelor de control, cu scopul favorizării operaţiunilor de contrabandă, eludarea taxelor vamale şi a prevederilor legale cu privire la drepturile de autor. Ulterior, sumele obţinute erau reinvestite, prin alte firme cu acţionariat chinez, pentru achiziţionarea unor mărfuri de pe piaţa românească. Mai mult, cei patru au fost implicaţi în activităţi de culegere de informaţii pe teritoriul României, în domeniul economic.