Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Gavril Florescu - preşedinte al Supercoop Societate Cooperativă, pentru folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă agravată şi instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri, Elena Codiţă - registrator coordonator al Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (BCPI) Târgu Neamţ, pentru complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă agravată, fals în înscrisuri oficiale, în formă continuată, participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată şi uz de fals; Carmen Marcela Croitoru, consilier juridic la în cadrul Supercoop SC Târgu Neamţ, pentru complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă agravată şi complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri oficiale; Ioan Crişan - preşedinte al Centrocoop România, pentru favorizare a infractorului şi Supercoop Societate Cooperativă Târgu Neamţ, pentru folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, în formă agravată şi instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri oficiale.
Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2008, inculpatul Florescu Gavril, în calitate de preşedinte al Supercoop Târgu Neamţ, a solicitat Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord Est fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional pentru punerea în practică a proiectului "INTURIS - componentă importantă a modernizării infrastructurii regionale de turism istoric în judeţul Neamţ - Modernizare şi extindere motel Casa Arcaşului din Târgu Neamţ".
Autoritatea de Management a respins acordarea finanţării pe considerentul că, la data depunerii cererii, imobilul menţionat pentru realizarea investiţiei era ipotecat.
