Percheziții şi controale la firme bănuite de evaziune şi contrabandă cu legume şi fructe

Acţiunea vizează destructurarea unui important grup infracţional, percheziţiile având loc la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane învinuite în acest caz, printre ca Sahin Yuksek (40 de ani), cu cetăţenie turco-română, Ayhan Yuksek (45 de ani), Mehmet Ali Yuksek, ambii cetăţeni turci, Victor Cibotari (29 de ani) şi Alexandru Bogdan (31 de ani), cetăţeni moldoveni.

 

Potrivit procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), fraţii Yuksek şi cei doi cetăţeni moldoveni ar fi obţinut sume mari de bani din importuri de mărfuri, în special legume-fructe, din spaţiul Uniunii Europene, prin intermediul unor firme controlate de aceştia, pentru care nu plăteau TVA şi impozit pe profit.

 

"Cu titlu de exemplu, în decurs de 3 luni, numai prin 2 dintre aceste societăţi comerciale s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor", a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.

Percheziţile sunt făcute de procurorii DIICOT - Structura Centrală şi ofiţeri de poliţie judiciară de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate.

Sahin Yuksek, asociat unic al firmei Yuksek International Fruct SRL, a fost arestat preventiv în 20 aprilie, într-un dosar instrumentat de procurorii DNA, în care este acuzat de dare de mită şi instigare la dare de mită.

Potrivit procurorilor DNA, la 19 aprilie, Sahin Yuksek a oferit 40.000 de euro, prin intermediar, unui înalt funcţionar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în schimbul denaturării rezultatului unui control efectuat de organele fiscale la firma sa. Angajatul ANAF a refuzat banii oferiţi de Sahin Yuksek, însă acesta a revenit, în aceeaşi zi, oferindu-i personal 30.000 de euro.

 

Filtre ale poliţiei pe toate drumurile care intră în Bucureşti

 

În afara percheziţiilor la firme, la punctele de intrare în Bucureşti sunt controlate tirurile care transportă legume-fructe şi produse congelate. Astfel, la punctele de intrare în Bucureşti au fost ampălasate şase filtre formate din poliţişti rutieri şi de la investigarea fraudelor.

 

Anchetatorii verifică 377 de importuri intracomunitare de legume-fructe şi produse congelate.