În urma percheziţiilor, procurorii au ridicat mai multe documente iar 18 persoane au fost aduse la audieri la sediul central al DIICOT, din Capitală.


Potrivit unor surse judiciare, acuzaţiile în acest caz sunt de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire a unui grup infracţional organizat, prejudiciul fiind de aproximativ 10 milioane de euro.


Ancheta îi vizează şi pe soţii Cristian şi Alina Fughină, care au înfiinţat în anul 1997 compania de IT Ultra Pro Computers.


Cei doi ar fi falimentat controlat această companie, prin intermediul unor unor firme off-shore din străinătate.