Din cele 110 infracţiuni, 45 au fost de evaziune fiscală, 16 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 12 falsuri în înscrisuri, 4 infracţiuni de delapidare, 4 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 3 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 3 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului, 7 infracţiuni de bancrută frauduloasă şi 4 infracţiuni la Legea 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. De săvârşirea acestor fapte sunt suspectate 110 persoane, 6 dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.
De asemenea, 15 persoane sunt cercetate în 11 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate, se mai arată în comunicatul Poliţiei Române.
