Peste 120 de persoane, cercetate de poliţişti în ultima săptămână pentru infracţiuni economice

Poliţiştii au descoperit în ultima săptămână 44 de infracţiuni de evaziune fiscală, 37 la Legea Codului fiscal, 15 infracţiuni la Legea cecului, 8 la Legea Codului vamal, 15 infracţiuni de fals în înscrisuri, nouă înşelăciuni în relaţiile comerciale, şase infracţiuni de delapidare, patru de abuz în serviciu şi trei la Legea mărcilor şi indicaţiilor geografice, potrivit unui comunicat remis sâmbătă NewsIn.

În judeţul Giurgiu, poliţiştii îl cercetează pe un tânăr de 23 de ani din comuna ilfoveană Vidra, acuzat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 3 milioane de lei. Potrivit poliţiştilor, în calitate de administrator la două societăţi comerciale din Giurgiu, în perioada 2008 - 2009, nu a înregistrat în evidenţele contabile veniturile realizate din vânzări, conform celor 104 facturi fiscale emise.

Astfel, bărbatul a produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de de 2.260.295 de lei, reprezentând impozitul pe profit şi TVA - ul sustras. De asemenea, tânărul, împreună cu contabila societăţii, sunt suspectaţi că, pe parcursul anului 2009 au înregistrat în evidenţele contabile diferite cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, reprezentând aprovizionări fictive de cereale de la mai multe societăţi comerciale, beneficiind ilegal de cheltuieli şi TVA deductibil. În acest fel, prejudiciul adus bugetului de stat s-a ridicat la 788.189 de lei. La începutul săptămânii, tânărul a fost reţinut pentru evaziune fiscală, se arată în comunicatul Poliţiei.

De asemenea, în judeţul Dâmboviţa, poliţiştii îl cercetează pe un bărbat din comuna Şotânga pentru evaziune fiscală. În calitate de fost asociat şi administrator la o societate comercială, în perioada 2007 – 2008 bărbatul a înregistrat în evidenţa contabilă aprovizionări de mărfuri de la societăţi comerciale de tip „fantomă” şi a dedus ilegal TVA, sustrăgându-se de la plata către bugetul statului a sumei de 229.243 de lei.