Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziune fiscală (59), înşelăciunile în relaţiile comerciale (18), abuz în serviciu (5), delapidare (8), fals în înscrisuri (16), la Legea 86/2006 privind Codul vamal (6), la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal (5) şi infracţiuni de corupţie (7).

Infracţiunile au fost depistate în urma controalelor la diferite societăţi comerciale, verificări în trafic şi percheziţii desfăşurate de poliţişti, efectuate sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul IGPR.