Cele 210 infracţiuni constatate au fost comise de 197 de persoane. Dintre acestea, cinci persoane au fost reţinute sau arestate. Prin faptele ilegale comise a fost estimat un prejudiciu de 4.171.670 de lei şi 2.580.200 de euro, a anunţat, duminică, Poliţia Română.

Cele mai multe infracţiuni au fost de evaziunea fiscală (67), înşelăciunile în relaţiile comerciale (33), fals în înscrisuri (41), delapidare (12), abuz în serviciu (7). Alte 4 infracţiuni au fost la Legea 84/1998 privind mărcile, 10 la Legea 59/1934 vizând CEC, trei la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale şi 14 fapte de corupţie.

Astfel, 21 persoane sunt cercetate în 15 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate, potrivit sursei citate.

Două persoane sunt urmărite penal la Iaşi pentru evaziune fiscală. Poliţiştii au constatat că, în perioada iulie – noiembrie 2008, Constantin O., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Iaşi, s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor venituri de peste 3.400.000 de lei. El a emis în numele societăţii ,fără drept, 16 facturi fiscale către o altă firmă din Iaşi, reprezentând livrări de bunuri în valoare de aproximativ 1.700.000 de lei.

Un alt ieşean, Emil B., s-a sustras, în perioada decembrie 2008 – iunie 2009, de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor venituri de aproximativ 1.700.000 de lei, obţinute din relaţiile comerciale derulate cu cea de-a doua societate comercială în cauză, prin neevidenţierea acestora în actele contabile.

Alţi administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Botoşani, Diadem A. şi Costel N., sunt cercetaţi pentru complicitate la înşelăciune, iar administratorii Lenuţa N., Marinel S. şi Adriana H. sunt, de asemenea, cercetaţi pentru infracţiunea de înşelăciune. Ei sunt cercetaţi pentru fapte legate de obţinerea de ajutor financiar de la bugetul de stat pentru o producţie de cereale, în contabilitate fiind înregistrate facturi false, astfel că bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 700.000 de lei.

Un bărbat din Botoşani este acuzat că, în august 2009, a achiziţionat din Turcia aproape 1.000 de articole textile contrafăcute, ce purtau însemnele unei mărci protejate, prejudiciul cauzat titularului de drept fiind de 140.000 de lei.