Povestea turcilor care au scos SRI din anchetele penale. DIICOT: Transferau 1 milion de euro în Dubai în mai puţin de două ore

Excepţia admisă de judecătorii Curţii Constituţionale a României potrivit căreia este neconstituţional ca Serviciul Român de Informaţii să desfăşoare activităţi de supraveghere tehnică, susţinând că această instituţie nu are atribuţii de cercetare penală a fost ridicată la Tribunalul Bucureşti, de trei cetăţeni străini: Nalini Ziya, Nalini Noori şi Hosseini Seyed Mehdi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Ancheta procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în acest caz priveşte fapte din perioada 2005-2006, existând indicii că totul ar fi început în 2004, iar interceptările au fost făcute pe vechiul Cod de Procedură Penală.
Din acest motiv motiv, în opinia separată a CCR se arată că excepţia nu are legătură cu soluţionarea cauzei.

Cronologia cazului

6 iulie 2011: Procurorii DIICOT au trimis 12 persoane în judecată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală.

19 mai 2015: Tribunalul Bucureşti, în timpul judecătăţii, într-o încheiere de şedinţă, decide sesizarea Curţii Constituţionale.

14 decembrie 2015: Tribunalul Bucureşti, instanţă de fond, dă primele condamnări. Urmează judecarea apelului la Curtea de Apel Bucureşti.

26 februarie 2016: Curtea Constituţională admite excepţia şi declară neconstituţional articolul 142 alineatul 1 Cod procedură penală.

Sentinţa Tribunalului În acest caz, Tribunalul Bucureşti a decis condamnarea la 3 ani cu suspendare a celor 12 inculpaţi, cetăţeni turci, iranieni şi chinezi: Guan Zhuhua, Ozer Hakan, Korkmaz Yusuf, Altas Ferit, Inan Zulfukar, Yakupoglu Recep, Nalini Ziya, Nalini Noori, Hosseini Seyed Mehdi, Etemad Razlighi Akbar, Khanmohammadi Mohammadreza, KhanMohammadi Reza. De asemenea a decis confiscarea a aproximativ 2 milioane de euro. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Bucureşti.

Citeste mai mult: adev.ro/o3vtb6