Banca şi Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) au demarat două anchete separate pentru investigarea presupuselor fraude, făcute cu carduri de debit de tip Millenium, emise de Bancpost.

"Principalele ipoteze de lucru ale poliţiei iau în calcul o eroare de sistem sau scurgerea de informaţii din interiorul băncii, întrucât seriile cardurilor presupus fraudate sunt consecutive. Până în prezent, poliţia a primit câteva zeci de sesizări de la clienţii Bancpost", au mai precizat aceleaşi surse.

Preşedintele Bancpost, Mihai Bogza, a declarat, pentru NewsIn, că banca a descoperit tranzacţiile suspecte la un interval de câteva ore de la realizarea acestora, în jurul datei de 1 mai, primul indiciu fiind dat de sumele mari retrase din Bulgaria. Bogza spune că, ulterior, s-au depistat retrageri suspecte de numerar şi de la bancomate din alte state decât România şi Bulgaria.

"Retragerile suspecte au început în jurul datei de 1 mai, iar în interval de câteva ore noi am descoperit tranzacţiile şi am restricţionat folosirea cardurilor de tip Millenium la bancomate. Posesorii acestui tip de carduri pot însă, în continuare, să retragă bani de la unităţile Bancpost, să facă plăţi cu cardul la comercianţi sau să-şi verifice soldul", a mai spus Bogza.

Pe 2 mai, Bancpost a anunţat, printr-un comunicat de presă, restricţionarea cardurilor de tip Millenium.

Bogza a mai spus că este vorba, probabil, despre un grup organizat, însă preşedintele băncii a refuzat să dea detalii despre felul în care cei care au retras banii au intrat în posesia datelor despre conturile clienţilor. Referitor la suma totală implicată, Bogza a spus că este vorba despre "cel mult valoarea unui apartament în Bucureşti", fără a da alte estimări.

"Pentru a nu le da niciun fel de indicii făptaşilor, nu putem da, deocamdată, informaţii despre felul în care au fost puse la cale tranzacţiile. Am demarat însă o anchetă şi avem date destul de precise, mai mult decât indicii. Oricum, numărul conturilor de pe care s-au făcut tranzacţiile este mult mai mic decât cel al cardurilor pe care le-am restricţionat, tocmai pentru a preveni retragerea altor sume în acelaşi mod", a adăugat preşedintele Bancpost.

Numărul cardurilor de debit de tip Millenium emise de Bancpost şi aflate în circulaţie în prezent este de aproximativ 600.000, a mai spus Bogza, fără a menţiona numărul cardurilor implicate în posibila fraudă. El a adăugat că, după o verificare de către bancă, oricare dintre clienţii păgubiţi îşi va primi banii înapoi.

Sursa: NewsIn