Raportul CE: Legislatia din domeniul combaterii spalarii banilor, insuficienta

Comisia Europeană menţionează în Raportul de monitorizare că s-au făcut progrese în domeniul combaterii spălării banilor, dar legislaţia din domeniu nu a atins nivelul dorit.


Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a emis reglementări care sunt adresate combaterii şi prevenirii spălării banilor, terorismului financiar, precum şi standardelor de "cunoaştere a clientului" şi controlului financiar al companiilor nefinanciare. Cu toate acestea, Comisia Europeana consideră că România nu a atins nivelul dorit al cadrului legislativ, în special în ceea ce priveşte societăţile nefinaciare şi supravegherea raportărilor acestora.

Comisia Europeana este de părere  că Oficiul National pentru Prevenirea Spalarii Banilor are nevoie de angajaţi suplimentari, în special de analişti financiari, pentru a îmbunătăţi aplicarea legii în ceea ce priveşte prevenirea spălării banilor şi a terorismului financiar.