Parchetul European a anunțat reținerea a 18 suspecți, inclusiv cinci presupuşi lideri ai unei rețele criminale, într-o anchetă privind o fraudă de 32,8 milioane de euro legată de TVA pentru alcool importat din mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Pe scurt
- 18 suspecți, inclusiv cinci lideri ai rețelei, au fost reținuți în Spania.
- Frauda TVA este estimată la 32,8 milioane de euro între 2019 și 2025.
- Schema a implicat companii-paravan în Belgia, Portugalia și Spania și utilizarea de facturi false.
- Au fost efectuate percheziții în 12 locații și au fost confiscate bunuri, conturi și numerar.
- Rețeaua folosea intermediari fictivi pentru a evita plata TVA în lanțuri comerciale simulate.
Operațiunea a avut loc la solicitarea Parchetului European din Madrid și a vizat mai multe locații din provinciile Barcelona, Tarragona și Valencia. Ancheta a inclus percheziții la sedii de companii, locuințe ale suspecților și depozite fiscale, precum și confiscarea de conturi bancare aparținând a 60 de persoane fizice și juridice, vehicule, 40 de proprietăți imobiliare și aproximativ 430.000 de euro în numerar. Măsuri similare au fost desfășurate și în Portugalia.
Investigația a identificat un mecanism complex de fraudă bazat pe utilizarea unor companii-paravan și a unor facturi false pentru a evita plata TVA aferent importului și vânzării de băuturi alcoolice pe piața spaniolă. Rețeaua opera prin depozite fiscale, unde produsele pot fi stocate fără plata imediată a taxelor, TVA devenind exigibil abia în momentul distribuției comerciale sau al consumului.
În acest punct, intermediari fictivi controlați de organizație, cunoscuți ca „missing traders”, preluau alcoolul și deveneau formal responsabili pentru plata TVA, dar dispăreau înainte de a-și îndeplini obligațiile fiscale. Produsele erau apoi transferate printr-un lanț de companii frauduloase, folosind documente false pentru a ascunde circuitul economic real, înainte de a fi distribuite pe piață prin firme aflate sub controlul rețelei. TVA-ul aferent acestor operațiuni nu era niciodată plătit.
Autoritățile estimează că schema a generat profituri ilicite de aproximativ 32,8 milioane de euro în perioada 2019–2025, echivalentul prejudiciului cauzat atât statului spaniol, cât și bugetului Uniunii Europene. Potrivit anchetei, o parte din aceste sume ar fi fost ulterior spălate, inclusiv prin structuri cu legături în afara Uniunii Europene, una dintre companiile investigate având conexiuni cu Insulele Turks și Caicos.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul unității specializate în criminalitate economică și fiscală a Poliției Naționale spaniole, al Agenției Fiscale spaniole, precum și al autorităților din Portugalia și Belgia, ceea ce reflectă dimensiunea transfrontalieră a cazului și complexitatea rețelei investigate.
Parchetul European subliniază că toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la o hotărâre definitivă a instanțelor competente din Spania. Instituția reamintește că este organismul independent al Uniunii Europene responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.
Cazul evidențiază modul în care fraudele de TVA de tip „missing trader” pot genera pierderi semnificative pentru bugetele naționale și european, prin exploatarea lacunelor din lanțurile comerciale și a mecanismelor de taxare în comerțul transfrontalier. Intervenția Parchetului European reflectă rolul tot mai important al instituției în combaterea criminalității economice la nivelul Uniunii, în special în sectoare cu risc ridicat, precum comerțul cu produse accizabile.
