Reţea internaţională de fraudă pe Internet, anihilată de autorităţile americane şi române

Infracţiunile, mai ales cele de pe internet, nu au graniţe. De aceea şi lupta împotriva lor trebuie să fie comună. 38 de persoane, printre care şi români, care au legături cu crima organizată internaţională au fost puse sub acuzare în două dosare: de fraudă computerizata şi cu carduri.

Reţeaua utiliza tehnica de phishing. Cu ajutorul internetului au fost obţinute ilegal date confidenţiale ale unor persoane: nume, adresă, număr de cont, de card şi codul numeric personal. Tehnica funcţionează prin trimiterea a numeroase spam-uri, care par că vin din partea unor bănci, instituţii financiare sau companii.

Potrivit acuzaţiilor, membrii reţelei din România au obţinut informaţiile folosind peste 1,3 milioane de e-mailuri trimise într-un singur atac. Odată direcţionate spre o adresă de internet falsă, victimele erau îndrumate să-şi dea datele de acces şi informaţiile personale. "Furnizorii" români le colectau şi le trimiteau spre o "casierie" din SUA, prin mesaje "chat".

Încasatorii de pe teritoriul american foloseau dispozitive de codificare pentru a înregistra informaţiile pe benzile magnetice ale unor carduri. Trimiteau apoi "premergători" pentru a le testa, prin verificarea soldurilor de cont sau prin extragerea unor sume mici de la bancomat. Cele care treceau testul, cardurile "solvabile", erau folosite pentru a scoate sume mai mari de la bancomate sau de la ghişeele care permiteau cele mai mari limite de retragere. Un procent al veniturilor era apoi transferat electronic furnizorului care făcuse rost de informaţiile cheie.

Suspecţii au operat din Statele Unite, Canada, Pakistan, Portugalia şi România.