Conducerea CNVM este acuzată de către societatea Revan Com că nu a făcut public şi nu a luat măsuri împotriva celui mai mare prejudiciu din istoria celor cinci societăţi de investiţii. Acesta constă în pierderi de zeci de milioane de euro pe care SIF Moldova şi implicit acţionarii sunt obligaţi să le suporte în urma garanţiilor prin care s-au girat credite de la Bancorex.
Potrivit societăţii care a depus plângerea penală, frauda s-a realizat prin contribuţia premeditată a conducerii SIF2 la acea dată şi care se află, şi în prezent, în fruntea societăţii de investiţii şi anume Costel Ciocea şi Alexandru Matei. În plângere se arată că CNVM putea determina vinovaţia acestora dar nu a făcut nimic.
SIF Moldova si AVAS au incheiat in 2003 un protocol care prevedea plata eşalonată a sumei reprezentand o parte a garanţiilor acordate de Fostul Fond al Proprietatii Private (FPP) Moldova - actual SIF Moldova - pentru o serie de credite nerambursate.
