De asemenea, s-a inregistrat o crestere de 60% in costurile AML, in ultimii trei ani, la nivel global (comparativ cu o crestere asteptata de 43%).
Pentru urmatorii trei ani, se preconizeaza o crestere de 35% la nivel global si de 55% in Europa Centrala si de Est.
La nivelul Europei Occidentale, dar si in Europa Centrala si de Est, principala actiune generatoare de costuri AML, in urmatorii trei ani, se asteapta a fi monitorizarea tranzactiilor, urmata indeaproape de respectarea listelor negre, cu exceptia Romaniei, unde principalele actiuni generatoare de costuri se asteapta a fi monitorizarea tranzactiilor, urmata de training. Pentru a contracara cresterea semnificativa a costurilor investitiilor in masuri AML, companiile vor recurge, cel mai probabil, la masuri de externalizare - relocare in alta tara a acestui tip de servicii, de retehnologizare a procesului sau centralizarea functiilor AML in Centre de Excelenta, special create pentru aceasta functie, sunt de parere specialistii KPMG.
“Desigur ca bancile dezvolta siosteme IT sofisticate pentru a depista frauda la nivel global si isi imbunatatesc sistemele de comunicare la nivel international, insa aceste masuri nu reprezinta un substitut pentru vigilenta si atentia personalului”, a declara Michael Peer, director KPMG Forensic ECE.
