Santander, sub lupa SUA

Santander, una dintre cele mai mari banci din Europa, a desfasurat operatiuni cu o banca iraniana aflata pe lista neagra a Statelor Unite pentru finantarea activitatilor nucleare ale statului din Asia Mica, riscand a fi sanctionata de Statele Unite, informeaza The Daily Telegraph. Se banuieste ca Santander a deschis mai multe conturi pentru Sepah in diverse tari europene si in Teheran. Banca spaniola este listata la New York si are sucursale in New York si Miami, ceea ce o supune si legilor SUA. Operatiunile desfasurate cu companiile aflate pe lista neagra a SUA pentru presupuse relatii cu terorismul reprezinta o incalcare majora a legilor americane, care se pot solda cu sanctiuni de ordin civil si chiar penal. (M.P.)