1. Societe Generale, 2008
- Pierdere 7, 2 miliarde de dolari
Jerome Kerviel a fraudat a doua cea mai mare bancă din Franţa prin intermediul unor tranzacţii financiare neautorizate efectuate pe cont propriu . Trader-ul a lucrat în cadrul Societe General încă din anul 2000. A fost găsit vinovat de abuz de încredere şi condamnat pentru fraudă la trei ani de închisoare. Apelul intentat de avocaţii săi încă se judecă. Instanţa a mai decis că el ar trebui să plătească pierderile de 4,9 miliarde euro pe care le-a provocat băncii.
În calitate de trader de energie la Amaranth Advisors, Brian Hunter a produs fondurilor speculative o pierdere de 6,7 miliarde de dolari. Această "gaură" s-a produs în urma unui pariu important pe contracte futures de gaze naturale. În 2006, compania a anunţat cel mai mare colaps al unui fond de hedging din istorie. În 2007, Hunter a lansat un nou fund de hedging, denumit Capital Advisors, iar în aprilie 2011, Comisia Federală de Reglementare a Energiei a emis împotriva lui o penalizare de 30 de milioane de dolari, acuzându-l de manipularea preţului la gaze naturale.
Ca trader de metale, Yasuo Hamanaka, i-a produs conglomeratului japonez Sumitomo pierderi de 2,5 miliarde de dolari prin intermediul unor tranzacţii neautorizate, majorând artificial preţurile. Aceste tranzacţii s-au desfăşurat pe o perioadă mai mare de zece ani. În 1997, Hamanaka a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru frauda şi fals. A fost eliberat în 2005.
UBS a anunţat pe data precizată mai sus pierderi de 2 miliarde de dolari în urma unei tranzacţii neautorizate efectuate de către un angajat din banca de investiţii. Ulterior, un trader pe nume Kweku Adoboli, în vârstă de 31 de ani a fost arestat. Potrivit grupului, acesta lucra la Londra, la divizia de valori mobiliare a UBS.
Nick Leeson a fraudat în anul 1995 banca Barings, cea mai veche bancă de investiţii din Marea Britanie, cu 1,3 miliarde de dolari, aducând-o în pragul falimentului. A fost prins şi încarcerat când încerca să fugă din Singapore. Tot acolo şi-a executat pedeapsa, iar după mai puţin de patru ani avea să fie eliberat. Potrivit Business Week, Leeson a scris chiar şi o carte despre această întâmplare -Rogue Trader-, iar de atunci şi până în ianuarie 2011 a lucrat ca CEO la un club de fotbal irlandez, Galway United.
