Înarmaţi cu mandate de aducere şi cu autorizaţii de percheziţie, oamenii legii au ridicat 40 de suspecţi. Pentru 29 dintre ei, puşi deja sub urmarire penală, planează acuzaţii grave.
Reţeaua, una foarte bine pusă la punct, avea ramificaţii atât în România cât şi în ţări ca Italia ori Germania, iar modurile de operarea erau care mai de care mai interesante.
Potrivit celor de la DIICOT, infractorii postau anunţuri ficitive pe mai multe site-uri de vânzări online iar odată ce clienţii plăteau aceştia se făceau pierduţi iar bunurile nu erau livrate niciodată
Pe lângă anunţuri fictive de vânzări online, suspecţii mai confecţionau şi echipamente de falsificare a cardurilor. Odată făcute, aceste echipamente erau chiar trimise, prin firme de curierat, în Italia ori Germania. Cardurile false au fost folosite fie pentru a extrage bani de la ATM-uri, fie pentru a plăti direct în magazin.
Poliţistul implicat, un criminalist de la Poliţia Sector 6 a Capitalei, este acuzat că le oferea hackerilor date confidenţiale din sistemul de evidenţă a populatiei, pe baza cărora aceştia puteau face tranzacţiile fictive. Astfel, spun procurorii, au fost păgubiţi 55 de cetăţeni români.
Pentru organizarea descinderilor din zori,procurorii DIICOT si ofiterii BCCO au colaborat cu omologii lor din Olanda, Italia şi Statele Unite.
