Un poliţist de la Poliţia Rutieră ar fi implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro, el urmând a fi audiat de procurorii DIICOT alături de cei trei români şi un italian, care au fost prinşi de anchetatori când încercau să încaseze suma, au declarat, pentru Mediafax surse judiciare.
Banca de la care au încercat cei trei români şi italianul să scoată 5 milioane de euro este o sucursală BRD din cartierul bucureştean Giuleşti. Italianul Pierluigi Llesio a spus procurorilor DIICOT că este reprezentantul Camerei de Comerţ a Italiei. Toţi cei patru suspecţi, doi originari din Giurgiu, se află acum la sediul DIICOT, unde sunt audiaţi de procurori, scrie adevarul.ro.
Cei patru sunt audiaţi la ora transmiterii acestei ştiri de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, fiind acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Ţuţu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetăţean italian, şi Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană", precizează DIICOT.
Membrii grupării identificau bănci din diverse state europene şi utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani.
În această modalitate, învinuiţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea învinuitului George Petrescu. Citește articolul
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.
