Vânătoare de reţele de informaţii privilegiate în SUA

Acţiunea, bazată pe investigaţii care au durat mai mult de doi ani, vizează profesionişti ai pieţelor de capital, inclusiv manageri de fonduri şi avocaţi. Unele dintre anchete sunt bazate pe înregistrări de convorbiri telefonice. Pentru alte cazuri, dovezile au fost culese de la Securities and Exchange Commission (SEC, comisia de valori mobiliare a SUA). Anchetatorii încearcă de câţiva ani să găsească dovezi împotriva unor mari investitori instituţionali, precum managerii de fonduri speculative. Investiţiile lor plasate în momente suspect de bune sunt doar date statistice, printre milioane de tranzacţii. Acesta a fost întotdeauna răspunsul fondurilor speculative la întrebările adresate de autorităţile de reglementare. Anchetatorii folosesc acum tactici mai a­gresive pentru a construi cazuri împotriva acestor reţele, inclusiv ascultarea convorbirilor telefonice.

“Dacă vrei să prinzi un miliardar, ai nevoie de cel mai puternic caz. Cuvintele acuzatului sunt cea mai puternică dovadă posibilă”, spune un fost anchetator al SEC, Bradley Bennett.