Vastă reţea internaţională de spălare de bani, anihilată în Europa

Potrivit poliţiei olandeze, peste 2,5 milioane de euro au fost confiscaţi, precum şi o mare cantitate de ceasuri de lux şi bijuterii. Poliţia a mai confiscat, de asemenea, telefoane portabile, documente diplomatice şi un material utilizat pentru fabricarea cocainei. Opt mandate de arestare au fost emise împotriva unor cetăţeni din cinci ţări /Columbia, Germania, Liban, Olanda şi Turcia/ ca urmare a acestei operaţiuni, realizată simultan în Franţa, Belgua, Germania, Spania şi Olanda, însă doar şase dintre cei vizaţi au putut fi reţinuţi.

Percheziţia a fost efectuată sub conducerea a trei judecători de instrucţie din Bordeaux. Procedura judiciară fusese începută după ce serviciul vamal din Bordeaux depistase în 16 martie 2010 un vehicul înmatriculat în Spania, condus de un spaniol, care transporta clandestin o importantă sumă de bani. Declaraţiile şoferului arestat i-au determinat pe anchetatori să presupună existenţa unei organizaţii criminale implantate în mai multe ţări ale Europei, iar telefoanele portabile găsite asupra lui i-au ajutat să-i reconstituie contactele cu 15 linii telefonice în Germania, Olanda, Siria, Liban, Nigeria şi Columbia. Citeste mai mult pe www.agerpres.ro