Percheziţiile au loc în judeţele Mureş, Bihor, Timiş, Constanţa, dar şi în Bucureşti.
Surse apropiate anchetei au declarat că este vizată o societate comercială din Tg. Mureş, deţinută de un cetăţean turc, preccum şi punctele de lucru ale acesteia din alte judeţe dar şi distruibuitorii firmei. Acţiunea vizează şi ridicarea documentelor contabile, de provenienţă a mărfii, acte vamale, înregistrate la firmă în ultimii cinci ani. Aceleaşi surse au mai declarat că în dosar sunt implicaţi şi câţiva funcţionari publici.
La acţiune au mai participat jandarmi şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), iar anchetatorii au beneficiat şi de sprijinul SRI.
Dosar penal este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş.
