Procurorii DIICOT desfășoară, luni, 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis, vizând o rețea complexă de fraudă financiară ce implică nume sonore din politica și afacerile românești.
Ancheta DIICOT: percheziții în mai multe județe și în Monaco
Conform unui comunicat oficial, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu ofițeri ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară. Dintre acestea, 63 s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, iar alte două în Principatul Monaco.
Acțiunea vizează un dosar penal privind infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, toate comise în formă continuată.
Nume sonore implicate
Potrivit unor surse oficiale, citate de Adevarul, printre persoanele vizate se află:
- Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, soțul fostei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol;
- Ioana Băsescu, notar public și fiica fostului președinte Traian Băsescu;
- Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma.
Procurorii au efectuat percheziții la biroul notarial al Ioanei Băsescu, de unde au ridicat mai multe documente relevante pentru anchetă. De asemenea, sediul companiei Nordis a fost percheziționat pentru a strânge probe suplimentare.
Un mecanism infracțional complex
Conform anchetatorilor, din 2018, trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat structurat pe trei paliere. Gruparea ar fi desfășurat activități infracționale prin promovarea unor proiecte imobiliare fictive, delapidarea fondurilor, inducerea în eroare a clienților și evaziune fiscală.
Ancheta vizează 72 de suspecți: 40 de persoane fizice și 32 de entități juridice. Se estimează că, în perioada 2019-2024, au fost obținute ilegal peste 957 milioane de lei (aproximativ 195 milioane euro) de la clienți, prin contracte fictive pentru apartamente, parcări și mobilier.
Metode de fraudare și prejudicii
Mecanismul infracțional implica:
- Transferuri de fonduri către conturile membrilor grupării;
- Plăți fictive pentru servicii inexistente;
- Recompartimentarea imobilelor pentru a ascunde tranzacțiile frauduloase;
- Constrângerea clienților să accepte condiții contractuale dezavantajoase.
Prejudiciile cauzate afectează nu doar clienții și societățile comerciale, ci și bugetul de stat, prin sustragerea de la plata taxelor și impozitelor.
Reacția Laurei Vicol
Fosta șefă a Comisiei Juridice, Laura Vicol, a reacționat pe rețelele de socializare, spunând: „A început spectacolul!”.
Vicol, cunoscută pentru legăturile sale controversate, inclusiv apărarea unor figuri interlope, a fost anterior implicată în scandaluri legate de compania Nordis, fapt ce a dus la demisia sa din funcția de președinte al Comisiei Juridice.
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.
