Tag: frauda-bancara

Conform informaţiilor publicate în presă, Daniel Ruse este un afacerist local din Călăraşi care la alegerile locale din 2008 a candidat independent la Primăria din Olteniţa şi a ieşit pe locul al patrulea cu 9,24% din voturi.   "Membrii grupului infracţional organizat, structurat pe paliere de...

Gabriel Sain a fost condamnat de Tribunalul din New Haven (statul american Connecticut) la 12 luni şi o zi de închisoare, declară purtătorul de cuvânt al instanţei, Thomas Carson.   Sain, originar din Craiova, este acuzat că în perioada 2005- 2007 s-a ocupat cu trimiterea de...

Procurorii DIICOT arată, în documentul citat, obţinut de MEDIAFAX, că "una din condiţiile impuse de liderii grupării infracţionale, inculpaţii Vasile Creştin, Adrian Martiş şi Andrei Nanu, a fost ca solicitarea iniţială de creditare să fie efectuată într-un anume cuantum tocmai pentru a nu putea...

Marius Locic şi alte 12 persoane din dosarul fraudelor bancare, printre care directorii BRD, Adrian Martiş şi Andrei Nanu, au părăsit Curtea de Apel Bucureşti, vineri noapte, după ce instanţa a decis să reia sâmbătă judecarea propunerilor de arestare preventivă a lor, iar acestora...

Potrivit surselor citate, Tipa are peste 70 de ani şi ar fi condus, înainte de 1989, un minister.   Aceleaşi surse au declarat că, după 1990, acesta nu a mai ocupat funcţii publice şi s-a ocupat de afaceri.   În prezent, potrivit surselor citate, Sava Tipa conduce o...

Locic a fost adus joi după-amiază de mascaţi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), unde procurorii îl vizează pe acesta în dosarul în care aproximativ 60 de persoane sunt suspectate de comiterea unor fraude bancare cu un...