Tag: grup infractional

Practici recente in controlul fiscalControale incrucisate la furnizori, dar si la furnizorii furnizorilor Fiscul a inventat conceptul de "achizitii la contribuabili cu comportament fiscal inadecvat". ANAF considera toate achizitiile de la astfel de companii ca fiind "fictive" si, ca urmare, refuza dreptul la deducerea cheltuielii...

Potrivit procurorilor DIICOT, marţi dimineaţă, au fost făcute nouă percheziţii domiciliare în judeţul Dolj, trei persoane care făceau parte din grupare fiind ridicate de către poliţişti şi fiind duse la audieri la sediul DIICOT Craiova, alte două persoane fiind reţinute încă din cursul serii...

'Începând cu anul 2011 şi până  în prezent, Marin M., Ioan M., Petru M. şi Petru C. au recrutat prin ameninţare şi violenţă, mai multe persoane, unii dintre aceştia fiind minori la data săvârşirii faptelor, în scopul exploatării lor prin obligare la practicarea cerşetoriei...

"Poliţiştii S.C.C.O. Vâlcea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Vâlcea, cu sprijinul Serviciilor Antidrog din cadrul B.C.C.O Piteşti şi B.C.C.O Constanţa şi al jandarmilor, au efectuat percheziţii la cinci persoane, cu vârste cuprinse între 28 şi 31 de ani, suspectate de trafic de...

"Cum să fie vorba de 80%? Probabil 0,08%. Numai primele trei bănci au peste 2.000 de unităţi bancare. Se vorbeşte de 16 unităţi bancare, nu au cum să reprezinte atât. (...) Nu e vorba de o caracatiţă a bancherilor, mai degrabă este un grup...

Mediafax: O tentativă de asasinare a lui Vladimir Putin, dejucată. Serviciile secrete ruse şi ucrainene au dejucat o tentativă a islamiştilor de asasinare a premierului rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc după alegerile prezidenţiale de la 4 martie la care el este...