Capul rețelei era Mara Moldoveanu în vârstă de 45 de ani, care se ocupa de ”identificarea potenţialelor victime, organizarea celorlalţi membri pentru orchestrarea inducerii în eroare, în mod sistematic, a acestora şi realizarea efectivă a transferurilor drepturilor de proprietate asupra imobilelor”, după cum se arată în rechizitoriul procurorilor.
Mara Moldoveanu era ajutată de Rodica Mihaela Moldoveanu, Georgiana Cătălina Moldoveanu, Dănuţ Daju şi pe Aurel Moldoveanu. Acesta din urmă „exercita presiuni şi violenţe asupra victimelor, pentru a le determina să semneze actele de cedare a proprietăţilor”.
Inițial, Rodica Mihaela Moldoveanu sau Georgiana Cătălina Moldoveanu îi păcăleau pe bărbați pretinzând că sunt îndrăgostite de ei. Fetele îi luau pe bărbați să locuiască cu ele, le dădeau acestora mâncare, băutură și chiar le făceau servicii sexuale. Ulterior, folosindu-se de constrângeri emoționale sau chiar fizice, fetele îi determinau să îşi vândă proprietăţile. Banii erau însuşiţi de gruparea infracţională, care apoi alungau victima din locuinţa în care o găzduiau.
O altă metodă era cea a schimbului fictiv de locuință, contra unei sume de bani ca diferență. Se făceau două contracte separate de vânzare-cumpărare, numai că locuința victimei era singura tranzacționată la un notar adevărat, cealaltă garsonieră fiind vândută printr-o agenție care, de fapt, nu exista.
„Mi-au spus că-mi dau 5.000 de euro şi o garsonieră la schimb. Era o propunere bună, că eu aveam şi datorii mari la întreţinere, pe care ei le preluau ca să le plătească”, a declarat în faţa judecătorilor una dintre victime.
Proprietarii își dădeau seama prea târziu că actele de cumpărare a garsonierei propuse la schimb erau false. În final, ei rămâneau și fără propriile locuințe și fără noua garsoanieră și fără diferența de bani. Imobilele erau vândute unor cumpărători de bună-credință.
Escrocii se mai foloseau și de metoda cu procura. Ei se împrieteneau cu persoane dependente de alcool, pe care le duceau la notariat să semneze o procură într-un moment în care victimele se aflau sub influența acestor băuturi. În baza acestei procuri, membrii clanului vindeau apartamentul. Într-un astfel de caz, un apartament cu două camere a fost cedat de o victimă, contra a numai 1.000 de euro şi o garsonieră care, de fapt, nu exista.
În prezent, Mara, Aurel și Georgiana Cătălina Moldoveanu sunt în arest preventiv.