Tribunalul Bucureşti a emis, pe 26 iulie, mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele a 20 membri ai grupării evazioniste, printre aceştia aflându-se directorul de achiziţii din cadrul ANAF, Dan Stroe, şi directorul general adjunct de la ANAF, Nicuşor Drăgan.

Tot în acest caz, pe 26 iulie, Tribunalul Bucureşti a emis mandate de arestare preventivă pentru alţi 19 membri ai grupării, între aceştia fiind şi ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, Octavian Grecu, zis Butoane, şi omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly.

Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonanţe de reţinere pe numele membrilor grupului infracţional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual.

La percheziţii, la domiciliul lui Dan Stroe au fost găsiţi 600.000 de euro iar la cel al lui Octavian Grecu (zis Butoane), 50.000 de euro şi au fost confiscate mai multe maşini de lux ale membrilor grupării.

Potrivit DIICOT, procurorii de la crimă organizată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO şi IGPF au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii/ livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi/ sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.

În acest scop, au fost efectuate 256 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea.

În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul Tudor Constantin; S.C. DUCTIL ROM S. A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu; S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov – reprezentată de învinuitul Nicole Saikaly; S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de învinuiţii Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Găzdac.

DIICOT precizează că activitatea infracţională a acestor învinuiţi a fost sprijinită în diferite forme de Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe, director achiziţii ANAF; Elena-Mădălina Năipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiţă Penciu, comisari ai Gărzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infracţională realizată de învinuiţi pe raza judeţului Giurgiu a fost sprijinită de Octavian Grecu, zis ‘Butoane’.

La activitatea infracţională a învinuiţilor Sorin Găzdac şi Raluca Găzdac a contribuit şi Cezar Măgureanu, dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată.