Oamenii de afaceri Cristian Fughină şi Laszlo Kiss au fost arestaţi preventiv în dosarul „Ultra Pro Computers”, printr-o decizie luată joi de Curtea de Apel Bucureşti, la propunerea procurorilor DIICOT.

Prin aceeaşi hotărâre, în cazul Lilianei Anton s-a dispus măsura controlului judiciar.

Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu este definitivă şi poate fi contestată la instanţa supremă.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) i-au reţinut, miercuri, pe soţii Cristian şi Alina Fughină, Laszlo Kiss şi Liliana Anton.

În cazul Alinei Fughină, după expirarea ordonanţei de reţinere, procurorii au dispus măsura controlului judiciar, deoarece familia acesteia are trei copii în întreţinere.

Tot sub control judiciar sunt cercetaţi Caba Sergiu Cosmin Caba, Mihai Anton, Gheorghe Dilimuţ şi Ştefan Fughină, tatăl lui Cristian Fughină.

Potrivit surselor judiciare, prima care a recunoscut faptele a fost Alina Fughină, soţia lui Cristian Fughină, fostul patron al societăţii care gestiona magazinele Ultra Pro Computers.

Ulterior, arată sursele citate, cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a colaborat şi avocata familiei Fughina, Ana Lavina Vasile-Caba, dar şi Cristian Fughină, care a recunoscut acuzaţiile şi le-a relatat anchetatorilor mecanismul infracţional.

Pe de altă parte, Laszlo Kiss nu a vrut să dea declaraţii, însă faptele sale au fost demascate de soţii Fughină şi de avocatul acestora, prin declaraţiile date anchetatorilor.

Soţii Cristian şi Alina Fughină şi Laszlo Kiss au fost reţinuţi, miercuri, în dosarul „Ultra Pro Computers”, în care prejudiciul prin delapidare şi spălare de bani este estimat la 10 milioane de euro.

Procurorii DIICOT au reţinut-o şi pe şi Liliana Anton, iar în cazul Anei Lavinia Vasile-Caba au dispus cercetarea sub control judiciar.

În cazul Alinei Fughină, după expirarea ordonanţei de reţinete, procurorii au dispus măsura controlului judiciar, deoarece că familia acesteia are trei copii în întreţinere.

Cristian Fughină, Laszlo Kiss şi Liliana Anton au fost prezentaţi joi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, iar un judecător de drepturi şi libertăţi dezbate cererea ancehtatorilor DIICOT.

În acest dosar, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, au făcut, miercuri, 17 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Vrancea şi Ilfov, la membrii grupării infracţionale suspectate de infracţiuni de delapidare şi spălare de bani.

Surse judiciare au declara că peste 10 milioane de euro ar fi fost scoşi din patrimoniul Ultra Pro Computers şi transferaţi în conturile unor offshore-uri, operaţiune în care ar fi fost implicaţi Cristian Fughină, soţia acestuia, Alina Fughină, tatăl lui, Ştefan Fughină, şi Laszlo Kiss.

Anchetatorii susţin că membrii familiei Fughină şi omul de afaceri Laszlo Kiss au încercat să şteargă urmele activităţilor ilicite derulate între K Tech Electronic, societate care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, şi cele patru societăţi offshore, prin introducerea cererii de insolvenţă a firmei prin care s-au spălat banii, susţin procurorii DIICOT.

Potrivit DIICOT, există suspiciunea rezonabilă că în perioada iulie 2008 – iunie 2009, Cristian Fughina, Laszlo Kiss, Ana Lavinia Vasile-Caba şi Liliana Anton au constituit un grup infracţional organizat, structurat pe mai multe paliere, ce a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul societăţii K Tech Electronics, prin delapidarea acestuia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.

Scopul grupului a fost atins prin însuşirea de către Cristian Fughină a unei sume totale de 39.665.729 de lei (17.784.500 de lei din această sumă reprezentând valoarea unui imobil din Bucureşti), prin intermediul mai multor societăţi offshore pe care le controla.

Procurorii DIICOT au mai arătat că activitatea infracţională a grupului s-a derulat în patru etape. În prima etapă, în perioada 15 iulie 2008 – 27 august 2008, s-au încheiat 24 de contracte de vânzare-cumpărare, cu clauze identice, având ca obiect livrarea de echipamente IT, de către K Tech Electronics (în calitate de vânzător), către patru societăţi offshore (în calitate de cumpărători), controlate de Laszlo Kiss, în valoare de 13.455.141,65 de euro şi 3.185.123.20 de dolari.