Subsidiara din Statele Unite a HSBC a înaintat în 2 septembrie o plângere la Curtea Supramă a statului New York pentru o fraudă de 75 milioane dolari împotriva lui Nemazee. Acesta a fost arestat de FBI pentru că a fraudat Citigroup cu 74 milioane dolari.
Plângerea HSBC vine în contextul în care procurorii americani au precizat că Nemazee, în vârstă de 59 de ani, a înapoiat cele 74 milioane dolari furate de la Citigroup cu bani luaţi de la altă bancă, pe care a convins-o să-i împrumute bani în 24 august, la o zi după ce a fost interogat de FBI în legătură cu plângerea Citigroup şi la o zi înainte de a fi arestat.
HSBC a identificat traseul banilor, precizând că, în 24 august, Nemazee a tras 75 milioane dolari din linia de finanţare de 100 milioane dolari deschisă pe numele lui de filiala americană a băncii britanice. În ziua următoare, Citibank a primit un trasfer de la Nemazee prin care era achitat creditul său, care la acel moment însuma peste 74 milioane dolari.
Juanita Gutierrez, purtător de cuvânt al HSBC, a confirmat vineri că banca a făcut plângere împotriva lui Nemazee, care se află în acest moment în arest la domiciliu în propriul apartament de 20 milioane dolari pe care îl deţine în Manhattan.
Nemazee a fost unul din cei mai importanţi colectori de fonduri pentru Partidul Democrat din SUA. În campania prezidenţială din 2008, El a strâns cel puţin 100.000 de dolari pentru Hillary Clinton şi peste 500.000 de dolari pentru Obama, după ce Clinton a pierdut cursa pentru nominalizarea de către propriul partid, potrivit Public Citizen din Washington.
Nemazee a mai strâns fonduri şi pentru campania lui John Kerry la alegerile prezidenţiale din 2004, precizează Bloomberg.