Un număr de 60 de persoane vor fi audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Membrii grupării au comercializaua ilegal ţigarete provenite din contrabandă pe relaţia Ucraina – Republica Moldova – Turcia – Grecia – Spania – Germania – Marea Britanie – România. Învinuiţii au introdus pe teritoriul României peste 1.400.000 pachete de ţigări în valoare totală de aproximativ 3.200.000 de dolari.
Procurorii DIICOT au descoperit şi ridicat pe parcursul cercetărilor o linie completă de producţie de ţigarete precum şi cantitatea de 7.100.000 ţigarete în valoare de 1.000.000 dolari.
Procurorii DIICOT au cooperat în instrumentarea cauzei cu autorităţile judiciare britanice.