În urma probatoriului administrat în cauză, faţă de trei suspecţi s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, se arată într-un comunicat al IGPR.

Ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – IGPR, împreună cu Serviciul de Investigare a Fraudelor Bihor, beneficiind de sprijinul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei de Operaţiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat joi 11 percheziţii domiciliare în judeţul Bihor la membrii unei grupări infracţionale internaţionale cu preocupări în comiterea infracţiunilor de înşelăciune pe bursa de transport marfă.

Potrivit IGPR, ulterior, în cursul zilei de vineri, s-au efectuat alte două percheziţii domiciliare la doi lideri bihoreni ai grupării, suspectaţi că ar fi beneficiarii finali ai sumelor obţinute din valorificarea mărfurilor deturnate.

Pentru destructurarea grupării s-a cooperat cu autorităţile ungare, prin intermediul Biroului SIRENE, având loc o percheziţie şi la un depozit de legume-fructe din Budapesta, precum şi verificări la trei agenţi economici de naţionalitate ungară.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit că cei în cauză şi-au atribuit în mod fals atât calitatea de transportator înscris pe bursa de transport mărfuri, cât şi calitatea de proprietar al unor mărfuri ce căutau transportator pe bursa de transport mărfuri, metodă prin care preluau marfa înscrisă pe bursă şi, prin intermediul unui transportator român disponibil la momentul comiterii faptei, descărcau marfa la o altă adresă decât cea destinată (respectiv în Budapesta, Ungaria). Ulterior, o vindeau, reuşind, astfel, să inducă în eroare şi să prejudicieze persoane fizice şi juridice de bună-credinţă care deţineau mijloace de transport disponibile pentru transport ori care deţineau marfă ce trebuia transportată, precum şi prejudicierea partenerilor comerciali ai mărfii (vânzător-cumpărător)”, se explică în comunicatul IGPR.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare, s-au identificat şi ridicat medii de stocare electronică a informaţiilor (5 laptop-uri şi 17 unităţi de calculator), folosite de membrii grupării în desfăşurarea activităţii infracţionale, precum şi 15 telefoane mobile utilizate strict pentru contactarea transportatorilor şi a victimelor.

De asemenea, au fost ridicate mai multe înscrisuri reprezentând documente de transport falsificate, documente de identitate falsificate şi înscrisuri aparţinând mai multor societăţi comerciale fantomă folosite în comiterea înşelăciunilor pe bursa de transport.