Potrivit Comisiei, termenul limită de transpunere pentru Directivă a fost 27 iunie 2017.

Ministrul Claudiu Năsui a depus plângere penală la DNA pentru suspiciuni de fraudă

„Comisia a concluzionat că mai multe dispoziții ale directivei nu au fost transpuse corect în legislația națională. Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului este esențială pentru asigurarea stabilității și securității financiare în Europa (….) Lacunele legislative care apar într-un stat membru au impact asupra Uniunii în ansamblu. De aceea, normele UE ar trebui puse în aplicare și supravegheate eficient pentru a combate criminalitatea și a proteja sistemul nostru financiar”, precizează Comisia Europeană.

Fostă patroană de magazin în Lehliu Gară, numită manager de spital

Germania, Portugalia și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde „satisfăcător”, în caz contrar, Comisia poate decide transmită un aviz motivat, un pas spre declanșarea procedurii de infringement.