„Bancherii oculți” ai ISIS. Ce țări finanțează MASIV gruparea jihadistă

„Am lucrat la identificarea a 150 până la 200 dintre aceşti colectori, localizaţi în principal în Liban şi în Turcia”, a declarat directorul Tracfin, Bruno Dalles, în cadrul prezentării în faţa presei a raportului serviciului său despre ”riscuri de spălare de capitaluri şi de finanţarea terorismului” pe anul 2016. „Aceşti bancheri oculţi ai Daech primesc fonduri care sunt în mod clar menite să-i permită să continue să funcţioneze”, a precizat el, subliniind că, pentru Tracfin, miza este de-acum să-i localizeze pe noii colectori de fonduri SI - care depinde tot mai mult de finanţări externe. Pe măsură ce jihadiştii pierd teren în Irak şi Siria, ei sunt totodată privaţi „prima lor sursă de venit” - precum „capturi de război” sau „extorcarea populaţiilor” - şi încearcă să „compenseze parţial aceste pierderi de venituri printr-un recurs în continuare susţinut la finanţări externe”, se arată în raportul Tracfin. Serviciul supraveghează de asemenea „susţinerea mai tradiţională” a Statului Islamic „ca instituţii umanitare şi culturale, cu scopul evitării utilizării acestor structuri în vederea finanţării terorismului”, a declarat directorul Tracfin.