Emiratele Arabe Unite au fost excluse de pe o listă a ţărilor cu risc de fluxuri ilegale de bani

Grupul de acţiune financiară (FATF), un organism care reuneşte ţări din Statele Unite până în China pentru a combate criminalitatea financiară, a exclus vineri Emiratele Arabe Unite de pe o ”lista gri” care include două duzini de naţiuni considerate riscante.

Ţara din Golf, un magnet pentru milionari, bancheri şi fonduri speculative, a fost pusă sub o supraveghere mai atentă în 2022, când FATF a evidenţiat riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului care implică bănci, metale şi pietre preţioase, precum şi proprietăţi.

Eliminarea din listă este o realizare pentru ţara care era un centru regional de comerţ cu perle şi peşte, dar care este acum una dintre cele mai bogate naţiuni din lume, după descoperirea petrolului în Abu Dhabi, la sfârşitul anilor 1950.

Excluderea de pe listă a fost o prioritate pentru Emiratele Arabe Unite, susţinându-şi eforturile de combatere a spălării banilor, într-o acţiune condusă de ministrul de Externe şi fratele preşedintelui Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

John Kartonchik, director la think tank-ul din Emiratele Arabe Unite Re/think, a spus că această mişcare ar putea creşte încrederea în ţară şi ar putea atrage mai mulţi bani din străinătate.

”Investitorii... se pot simţi mai în siguranţă”, a spus el.

Băncile ar putea, de asemenea, să reducă costurile relaţiilor cu clienţii bogaţi din ţară, a spus un bancher senior, care a cerut să nu fie numit.

În ciuda faptului că fuseseră incluse pe lista gri, Emiratele Arabe Unite au continuat să atragă bogaţii globului, acestea fiind este o destinaţie din ce în ce mai populară pentru firmele de criptomonede şi ruşi, în urma războiului cu Ucraina.

Piaţa imobiliară de lux din Dubai a fost doar în urma oraşelor New York, Los Angeles şi Londra în 2022, potrivit consultantului imobiliar Knight Frank, în timp ce Emiratele Arabe Unite au depăşit anul trecut Belgia pentru a deveni centrul mondial de comerţ al diamantelor brute.