Parchetul European a anunțat că a obținut confiscarea de active în valoare de 1,98 milioane euro în Italia, într-o anchetă privind o presupusă fraudă cu fonduri din Mecanismul de redresare și reziliență și cu credite fiscale pentru lucrări fictive de eficiență energetică, într-un dosar care vizează o presupusă grupare infracțională organizată.
Pe scurt
- EPPO din Torino a solicitat confiscarea de active în valoare de 1,98 milioane euro, executată de Guardia di Finanza din Biella, într-o anchetă privind fonduri RRF pentru Italia.
- Ancheta, denumită „Nuovi Orizzonti”, vizează o presupusă grupare infracțională care ar fi fraudat bugete publice prin obținerea de fonduri RRF și prin credite fiscale pentru lucrări fictive de eficiență energetică.
- Potrivit anchetei, suspecții ar fi folosit firme pe numele unor interpuși și ar fi falsificat bilanțuri pentru a simula soliditate financiară și a accesa aproape 2 milioane euro finanțare publică și stimulente fiscale, dintre care 125.000 euro proveneau din RRF.
- Bunurile înghețate includ solduri din conturi bancare curente, trei proprietăți, două mașini de lux și participații în trei companii, aparținând unui număr de 12 persoane.
- Este al doilea sechestru din această anchetă, după percheziții și confiscări în valoare de 3,3 milioane euro raportate în iulie 2025.
Parchetul European a anunțat că, la cererea biroului său din Torino, Garda Financiară italiană din Biella a confiscat active în valoare de 1,98 milioane euro într-o anchetă privind o presupusă fraudă care implică fonduri din Mecanismul de redresare și reziliență al UE pentru Italia.
Ancheta, cu numele de cod „Nuovi Orizzonti”, vizează o presupusă grupare infracțională organizată care, potrivit EPPO, ar fi fraudat bugete publice prin obținerea de fonduri din RRF și prin revendicarea unor credite fiscale pentru lucrări fictive de eficiență energetică. Potrivit anchetei, suspecții, descriși drept consultanți fiscali și centre de servicii contabile care operează în Italia, ar fi înființat companii pe numele unor interpuși și ar fi falsificat bilanțurile firmelor pentru a demonstra o soliditate financiară inexistentă.
EPPO afirmă că scopul ar fi fost accesarea a aproape 2 milioane euro în finanțare publică și stimulente fiscale, dintre care 125.000 euro proveneau din Mecanismul de redresare și reziliență alocat Italiei.
Măsura executată săptămâna trecută a fost dispusă printr-un ordin preventiv de sechestru emis de Tribunalul din Biella și pus în aplicare de Garda Financiară din Biella, cu sprijinul colegilor din Piedmonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Basilicata și Calabria. Printre bunurile înghețate, aparținând unui număr de 12 persoane, se află solduri ale unor conturi bancare curente, trei proprietăți, două mașini de lux și participații în trei companii.
EPPO precizează că acesta este al doilea sechestru din ancheta în curs, după ce în iulie 2025 au avut loc percheziții și confiscări în valoare de 3,3 milioane euro.
Instituția subliniază că toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele italiene competente. EPPO amintește că este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.
Mecanismul de redresare și reziliență este instrumentul central al UE pentru finanțarea reformelor și investițiilor din planurile naționale de redresare. În acest dosar, EPPO investighează presupusa utilizare frauduloasă a unei părți din aceste fonduri în Italia, în paralel cu presupuse fraude privind stimulente fiscale pentru lucrări de eficiență energetică. Ancheta „Nuovi Orizzonti” se află în desfășurare, iar sechestrul actual urmează unei prime serii de percheziții și confiscări raportate în 2025.
