Marcel Păvăleanu, fost angajat la secretariatul General al Guvernului, în funcţia de consilier, a fost reţinut de procurori pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul depăşeşte 35 milioane de euro. Alături de Păvălean au mai fost reținute alte cinci persoane.
Este vorba despre Victoria Enica, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuț Șerban, Elena Giluela Ștefănescu și Emilia Loredana Dobre. Potrivit unui comunicat al instituției, anchetatorii vor cere instanței arestarea preventivă a acestora.
Oamenii legii au stabilit că în perioada 2012 - 2013 inculpații au făcut achiziții și livrări de mărfuri și servicii prin aproximativ 60 de societăți comerciale din București și judetul Prahova, unele de tip "fantomă", pentru a nu plăti sumele datorate statului pentru operațiunile comerciale derulate, producând în acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.
"Din probele administrate în cauză, până în acest moment al urmăririi penale există indicii că inculpații, în perioada 2012 - 2013, prin intermediul unui lanț comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăți comerciale de pe raza județului Prahova și municipiului București, din care o parte aveau comportament tip «fantomă», au simulat operațiuni comerciale de achiziție/livrare mărfuri și servicii, ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale, pentru ca ulterior sumele de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală să fie retrase în numerar din conturile bancare ale societăților comerciale, prin simularea unor operatiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme. Până în prezent, prejudiciul estimat este în cuantum de 149.800.000 lei", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.
