Concret, prin acest act normative se urmărește schimbarea anumitor prevederi din Legea privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de finanțare a terorismului.
De asemenenea, proiectul prevede să limiteze obligațiile directe de raportare pe care le au acum avocații, contabilii, notarii și alte entități, precum și consacrarea respectării secretului profesional și de către Oficiul contra spălării banilor.
Aceste modificări sunt valabile pentru următoarele entități vizate de această lege:
auditorii, experții contabili, contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;
notarii, avocații și alte persoane care execită profesii juridice în mod independent;
furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăți care nu se încadrează în cele două categorii de mai sus.
Astfel de profesioniști nu vor mai avea obligații de raportare dacă oferă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate.
În plus, cum este prevăzut și în expunerea de motive atașată propunerii, o astfel de extindere ar asimila avocații, de exemplu, unor entități precum băncile sau alte societăți ce oferă servicii financiare, ignorându-li-se rolul social.
După aceea, se dorește o schimbare a regulilor de raportare. Entități precum cele de mai sus vor avea obligații de raportare către organismele profesionale proprii (cum e baroul, pentru avocați) și nu direct către Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), cum e cazul acum.
Legea nr. 129/2019 prevede o serie de obligații de raportare, în privința entităților vizate de acest act normativ, cum sunt cele trei categorii de mai sus.
