Sucursala Lloyds TSB din Dubai a fost foarte aproape sa devina victima celei mai mari fraude financiare din regiunea Golfului, scrie Financial Times. Doua companii fantoma, Heritage Private Bank, din Marea Britanie, si Genesis Foundation, din Hong Kong, au incercat sa obtina din partea bancii un credit in valoare de 5 miliarde de dolari (3,67 miliarde de euro). Pentru a se prezenta in mod cat mai credibil, indivizii care urmau sa dea marea lovitura se "inarmasera" cu documente false de garantie emise de cinci institutii bancare de prestigiu. Printre acestea se numarau UBS, US Federal Reserve si Citigroup (sucursala din Singapore). Creditul "urma" sa fie utilizat pentru finantarea unui amplu proiect imobiliar de langa Abu Dhabi.
Sucursala Lloyds TSB din Dubai a anuntat, la inceputul lunii mai, ca a informat DFSA (Dubai Financial Services Authority - autoritatea de reglementare din domeniul serviciilor financiare), asupra unui caz privind utilizarea unor documente false de catre unii dintre clientii sai. "Lloyds TSB International Private Banking isi asuma foarte serios obligatia de a combate criminalitatea financiar-bancara", a declarat pentru Business Standard Amy Waldron, Media relations manager in cadrul companiei, precizand ca "in acest moment aceasta problema tine de competenta institutiilor abilitate, iar noi, asa cum am facut-o de fiecare data, vom sprijini orice investigatie pe care acestea o vor intreprinde".
