Lloyds TSB Bank Plc şi Bank of Cyprus, acuzate de spălare de bani şi fraudă

Adminsitraţia de la Washington cere despăgubiri de cel puţin 130 de milioane de dolari de la grupul Lloyds TSB Bank şi cel puţin 162 de milioane de dolari de la Bank of Cyprus, a anunţat biroul procurorului general al Statelor Unite ale Americii. Băncile i-au permis fostului preşedinte al companiei Aremis Soft, Lycourgos Kyprianou, să "spele" banii obţinuţi printr-o fraudă cu valori mobiliare, au afirmat procurorii.

Aremis Soft, care a fost o companie producătoare de software listată pe Nasdaq, s-a declarat în stare de faliment pe fondul acuzaţiilor autorităţilor americane, ce suspectau grupul de trafic cu informaţii privilegiate, de mare amploare. În 2002, un tribunal federal l-a pus sub acuzare pe Kyprianou împreună cu alte persoane, motivul fiind spălarea de bani şi o serie de fraude.

Conform acuzaţiilor procurorilor americani, Kyprianou a majorat artificial valoarea titlurilor Aremis Soft, prin trafic de informaţii privilegiate, folosindu-se de o serie de companii ce au achiziţionat pachete de acţiuni, înşelând astfel publicul.