Autoritățile din toată lumea iau măsuri suplimentare pentru combaterea fenomenului spălării banilor prin intermediul jocurilor de noroc. În cazinourile online este impusă obligativitatea verificării identității pentru toți cei care își deschid cont. Deși condiția este impusă prin lege, unii operatori le oferă unele recompense clienților după finalizarea procedurii, așa cum este Winmasters bonus fără depunere.   În ceea ce privește cazinourile terestre, această verificare a identității este mai greu de făcut, întrucât reprezentanții operatorului nu pot solicita actele clienților, la intrare. Astfel, sunt gândite alte soluții pentru ca veniturile provenite din activități ilicite să nu fie transformate în fonduri care pot fi justificate. Principala direcție de acțiune este limitarea tranzacțiilor în numerar, pentru că traseul bancnotelor fizice nu poate fi urmărit cu precizie.   Australia și Armenia au făcut primul pas   Astfel, în Australia au fost deja interzisă folosire banilor cash în cazinouri și în agențiile de jocuri de noroc, toate operațiunile făcându-se online. În Armenia se pregătește o modificare similară a legislației, după ce 67 de deputați au votat în favoarea noului proiect de lege inițiat de parlamentarii Tsovinar Vardanyan și Gevorg Papoyan. În cazul foarte probabil în care legea va intra în vigoare, jucătorii nu vor mai paria cu cash și nici nu vor mai primi câștigurile în numerar, ci numai prin transfer bancar. Prin această măsură, autoritățile se asigură și că jucătorii au minim 18 ani, întrucât numai persoanele care au ajuns la vârsta majoritatului își pot deschide un cont în bancă.   „Scopul din spatele acestui proiect de lege este de a proteja cetățenii care sunt predispuși să dezvolte probleme legate de jocurile de noroc. În acest moment, armenii pot plasa pariuri prin bani electronici și cash. După ce legea va intra în vigoare, numerarul va fi scos din ecuație, lăsând jucătorilor la îndemână doar opțiuni electronice”, a declarat unul dintre inițiatorii proiectului de lege. Este vizat și domeniul publicității   Tot în Armenia, în primăvara acestui an, parlamentarii au aprobat interzicerea publicității pentru jocurile de noroc, cu unele excepții. Operatorii din industria de gambling se pot promova în hotelurile cu minim 4, pe site-urile companiilor care oferă jocuri de noroc online și live casino, precum și pe gardurile și pe fațadele clădirilor unde sunt oferite jocuri de noroc.   Măsura i-a nemulțumit atât pe proprietarii de cazinouri, cât și pe reprezentanții industriei de advertising, în contextul în care companiile de gambling sunt printre cei mai importanți clienți. Se spune că peste 60% din veniturile agențiilor de publicitate provin din această direcție. O discuție similară este valabilă și în Anglia, unde se lucrează la modificarea legislației astfel încât tinerii să nu mai fie expuși la mesajele prin care sunt promovate jocurile de noroc. Pe lângă restrângerea intervalului orar în care pot fi difuzate reclamele, în spoturi nu va mai putea fi folosită imaginea unor sportivi cu grad mare de popularitate.   Revenind la eliminarea plăților în numerar în cazinourile terestre, trebuie spus că fenomentul se poate răspândi rapid, cel puțin la nivel european. Următoarea țară care ar putea intra în rând cu Australia și Armenia poate fi Suedia. Aceasta este țara cu cel mai scăzut volum al tranzacţiilor cu cash din lume. Majoritatea sucursalelor bancare suedeze au renunţat să mai lucreze cu numerar, iar foarte multe magazine, muzee şi restaurante acceptă în prezent doar plăţi cu cardul sau prin dispozitive mobile.