Terry Freeman, in varsta de 60 de ani este un trader pe pietele forex. El a fost arestat la domiciliul sau din Essex de catre detectivii de la Departamentul de Criminalitate Economica al Politiei Londoneze. Locuinta si biroul sau au fost perchezitionate si mari cantitati de documente au fost confiscate pentru ancheta. Dupa un interogatoriu, proprietarul firmei GFX Capital Markets Ltd a fost eliberat pe cautiune.
Anchetatorii au facut apel la clientii companiei, cerandu-le sa ofere informatii, daca au ingrijorari fata soarta investitiilor lor. Potrivit Times Online, compania a incetat tranzactiile cu putin timp in urma. Un purtator de cuvant al politiei a declarat ca ofiterii ancheteaza posibile operatiuni de spalare de bani si infractiuni prevazute de Legea Pietelor si Serviciilor Financiare. Surse din politie spun ca este vorba despre o posibila schema piramidala, prin care compania plateste false profituri provenite insa chiar din capitalul investitorului.
O sursa citata de publicatia britanica a declarat ca acest dosar va face valuri cateva saptamani, si numai dupa aceasta perioada politia va sti cu exactitate ce s-a intamplat. Oficialii politiei londoneze spun ca odata cu adancirea recesiunii, criminalitatea financiara a crescut. Ei spun ca majoritatea fraudelor sunt descoperite in interiorul companiilor, si ca doar o mica parte din acestea ajung sa fie anchetate de politie. Investitorul newyorkez Bernard Madoff, este anchetat in Statele Unite sub acuzatii similare, dar la o scara mult mai mare, investitii de 50 de miliarde de dolari.
