RBS, amendată cu 5,6 milioane de lire (VIDEO)

Autoritatea pentru Serviciile Financiare din Marea Britanie a ajuns la concluzia că grupul Royal Bank of Scotland nu a fost suficient de vigilent pentru a împiedica o serie de infracţiuni la legea privind spălările de bani. În vigoare din 2007, acesta interzice băncilor din Regatul Unit să ofere împrumuturi ori alte servicii financiare persoanelor aflate pe o anumită listă. Jandarmul finanţelor britanice aminteşte că exact în acel 2007, an de vârf al euforiei financiare care a precedat criza, RBS a făcut mai multe plăţi internaţionale decât orice alt grup bancar britanic.

Autorităţile financiare cred că a rezultat astfel un risc inacceptabil ca grupul să fi facilitat inclusiv tranzacţii cu persoane implicate în finanţarea terorismului. În consecinţă, RBS plăteşte: 5,6 milioane de lire, cea mai mare amendă dată vreodată de FSA în cadrul luptei sale împotriva delincvenţei financiare şi prima în campania sa împotriva spălării banilor. Putea fi însă şi mai rău: acceptând rezolvarea în faşă a acestei afaceri, RBS a obţinut o reducere de 30% a amendei, care s-ar fi putut ridica altfel la suma ameţitoare de 8 milioane de lire.

Autorităţile britanice au dat în iunie o amendă record de 33,3 milioane de lire băncii americane JPMorgan, nu pentru abateri de la legea delincvenţei financiare, ci pentru că o divizie a sa a delimitat defectuos conturile clienţilor săi de conturile proprii, cu riscul ca aceştia să piardă miliarde de dolari.