Societe Generale (SocGen) şi-a făcut publică apărarea înaintea procesului de spălare de bani ce va începe luni în Paris. SocGen a reafirmat că nu a luat parte la nicio spălare de bani. "Nici banca şi nici angajaţii acesteia nu au participat în cunoştiinţă de cauză la o tranzacţie de spălare de bani", a transmis SocGen printr-un comunicat.
SocGen este una dintre cele patru bănci care vor apărea în faţa tribunalului din Paris, în cadrul procesului "Sentier 2". Celelalte trei bănci sunt unitatea Societe Marseillaise de Credit (SMC) a HSBC, Barclays France şi National Bank of Pakistan. Presupusa spălare de bani a avut loc între 1996 şi 2001, în regiunea Sentier a Parisului şi a implicat schimbul de cecuri furate sau frauduloase între Franţa şi Israel.
Societe Generale va nega acuzaţiile de spălare de bani
Publicat la 03.02.2008, 14:15:45
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.
Articole înrudite
Actualitate
BNR păstrează dobânda-cheie la 6,50%. Inflația și incertitudinile economice țin banca centrală în așteptare
Actualitate
Șase țări din Europa Centrală și de Est își unesc vocile pentru securitatea energetică. România, parte a noii alianțe regionale
Actualitate
VERTIK: Companiile cu cifră de afaceri de peste 5 milioane de euro sunt invitate la Financing & IPO Summit 2026 by VERTIK, pentru a identifica rutele de finanțare alternativă potrivite dezvoltării afacerii
Actualitate
ANAF nu știe câți români fac videochat. În 2023 vorbea despre 400.000 de persoane. Acum, Fiscul spune că nu poate calcula fenomenul
Actualitate